الجرائم المالية

غسل الأموال في القانون المصري | الأركان والعقوبة والمصادرة

الخلاصة القانونية غسل الأموال لا يعني مجرد امتلاك أموال غير مشروعة. بل يقوم التحليل على وجود جريمة أصلية، ومتحصلات ناتجة عنها، وعلم الشخص بمصدر تلك المتحصلات، ثم وقوع سلوك عمدي من الصور التي حددتها المادة 2. وعند تقييم أي واقعة، تُراجع خمسة عناصر مترابطة: الجريمة الأصلية. الأموال أو الأصول المتحصلة…

أكمل القراءة »